赵运恒：黑社会性质组织案件辩护策略概要

       一、对黑社会性质组织案件辩护的总体认识

      １、黑社会案件天生带有反社会性，在刑事政策上随着形势发展变化不断调整，现在打击重点有所侧重，并以依法从严为主。

      ２、法律规定和办理案件的指导性意见总体变化不大，没有必要过于对比前后文件，只着重研究最新政策和指导意见就可以了。

      ３、坚持依法辩护，坚持正确适用法律，充分运用各种基本辩护方法。

       二、黑社会性质组织的四个特征

       可以形象概括为：有人，有钱，有暴力，有影响。

       贯穿四个特征的一条主线，是“组织性”。

      １、有人

       就是指有稳定的团队，团队呈金字塔形结构。是为组织特征。

      ２、有钱

       就是指有通过违法手段或者合法经营、资助等得来的资金，同时又把这些资金的一部分用于违法活动。是为经济特征。

      ３、有暴力

       就是指有连续不断的各种违法犯罪活动，但以暴力色彩为主。是为行为特征。

      ４、有影响

       就是指通过暴力、威胁等手段，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响。是为非法控制特征。

       这四个特征，被一条主线“组织性”贯穿起来，这就是指两高两部指导意见中提到的四个特征之间的“内在联系”：团队的人员数量、稳定性和内部控制性等，凸显与一般团伙不同的组织特点；团队的钱是有组织地得来的，并且用于组织的活动；团队的违法犯罪行为，不是指个体行为，而是指有组织地进行、符合组织利益的行为；非法控制不是指个人影响力，而是指这个组织的影响力。

       三、辩护的思路和策略

       运用大思维、大辩护的概念，根据基本事实、案件背景、社会影响、证据收集程度等要素，决定辩护方向。

       现实中常见把一般恶势力拔高为黑社会性质组织的情况，分辨起来比较容易，可以作为辩点，从组织性方面强调仅仅是一般恶势力。但因为普通的犯罪集团也有一定组织性，与黑社会性质组织有时不好区分，易被混同，建议不要把犯罪集团作为辩护方向。

      １、不构成黑社会性质组织的辩护

       理论上来说，打掉四个特征中的任何一个，都可以达到辩护目的，但在新形势下，要首先注意打掉“组织性”这条线，证明四个特征之间缺乏“内在联系”。这就需要在全案中寻找“组织性”的漏洞。

       对于包庇、纵容黑社会性质组织罪的指控，也主要看被告人明知自己帮助的对象是个人还是组织。

      其次，对四个特征的辩护不能平均发力，要确定重点突破对象。一般来说，要把重点放在第一个和第四个特征上，即组织特征和非法控制特征。

      （１）组织特征比较容易打，因为要证明某个团伙是组织，就要求人数众多、 主要成员稳定、至少三级以上的管理架构、具有内部的以人身依附为特点的非法控制等全部要素。常见的是，指控“以公司为依托”的黑社会性质组织，控方通常把公司花名单、公司规章制度等简单拿过来，作为组织特征的依据。这时辩方只要证明不存在公司正常经营管理需要之外的“纪律”、没有人身控制特点、人员可以经常性自由流动等，就可以了。

      （２）非法控制特征也比较容易打，因为控方的好多证据是证人证言等经过选取的主观材料，较少有能证明重大影响的客观材料，甚至经常把企业正常取得的合法资质视为非法垄断，把正常纠纷视为影响相关部门行使职能等情形。辩方在需要时可以主动取证，调查周围群众、社会舆论、被告人同行等，反驳已形成非法控制或者重大影响的指控。

      比较难打的是第二个、第三个特征，即经济特征和行为特征。因为只要是已经指控了的“组织”，都有钱，无论是违法来的，还是合法来的。也都多多少少用于过违法支出，比如常见的资助逃匿、赔偿被害人（常被指为通过谈判、威胁而迫使被害人接受赔偿和同意和解）等。同时，也肯定有暴力违法行为，而且次数较多。所以不宜把这两个特征作为辩护重点，但也可以视情况适当提出几个辩点，配合前面的重点辩护，消弱指控。

      （３）在经济特征方面，可以关注所有经营收入是否合法、总体经济实力与用于违法活动费用的比例、成员主要生活来源是否合法收入，等等。

      （４）在行为特征方面，可以关注违法犯罪活动是否有连年中断、是否个人行为甚至损害组织利益的行为、部分行为是否已经被公安司法机关处理过，等等。

        ２、在构成黑社会性质组织情况下的辩护

在判断已经无法进行不构成黑社会性质组织的辩护时，可以重点考虑以下辩护角度。

      （１）黑社会形成时间的辩护。如果能把指控的形成时间推迟若干年，则对认定组织者领导者和骨干成员的范围、组织人数、违法财产认定范围等，都会产生很大影响。

       过去没有具体标准，现在指导意见已经明确了具体认定标准，即标志性事件的发生时间，或者组织者领导者与组织成员首次共同实施犯罪的时间。这两种情形，在司法实践中并不容易认定，仍有较大辩护空间，比如，何为标志性事件，其是否一战成名、初步形成非法影响？黑老大与成员进行首次共同活动时，是否具备了组织特征所要求的人数较多、骨干成员基本固定等要素？后来违法行为是否长期中断？

      （２）各被告人在组织中的地位。比如，是否组织者、领导者、骨干成员，是否构成参加黑社会性质组织罪，等等。通过个人参与时间、所起作用、紧密程度、主观心态等辩护，把组织者、领导者降为骨干成员（哪么把老大降为老二也是一种成功）、骨干成员减为一般成员，一般成员降为不是成员。

      （３）涉案财产的辩护。通常有，查封冻结扣押程序是否合法，时间是否在虽然有个别罪名立案、但对黑社会罪名尚未立案时，是否有办案中违法变卖、变现的情况；查冻扣的范围是否正确，哪些是与案件无关的合法财产，哪些是案外人财产（如公司股东中尚有多个案外人），等等。





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